吉电股份(000875):国泰海通证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司涉及董事变动的临时受托管理事务报告
二〇二五年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《吉林电力股份有限公司公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》《吉林电力股份有限公司公开发行科技创新公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及吉林电力股份有限公司（以下简称公司、吉电股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。 一、董事变动事项 根据发行人披露的《吉林电力股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告》《吉林电力股份有限公司关于公司股东代表董事、总经理辞职的公告》《吉林电力股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告》，发行人 2025年以来涉及董事变动事项如下： 1、新任股东代表董事邓哲非 2025年 2月 11日，发行人吉林电力股份有限公司 2025年第一次临时股东会以现场会议及网络投票的形式召开。会议审议并通过了《关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案》，同意选举邓哲非先生为公司第九届董事会股东代表董事。 2、原股东代表董事牛国君离任 吉林电力股份有限公司董事会于 2025年 6月 19日收到公司股东代表董事、总经理牛国君先生提交的书面辞呈，因工作变动原因，牛国君先生申请辞去公司第九届董事会股东代表董事、总经理职务。辞职后，牛国君先生不再担任公司及控股子公司任何职务。牛国君先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效。按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员及可持续发展（ESG）委员会委员资格。 3、新任股东代表董事和鲁 2025年 9月 9日，发行人吉林电力股份有限公司 2025年第四次临时股东会以现场会议及网络投票的形式召开。会议审议并通过了《关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会股东代表董事的议案》之“选举和鲁先生为公司第十届董事会股东代表董事”，同意选举和鲁先生为公司第十届董事会股东代表董事。 二、影响分析和应对措施 根据发行人披露的《吉林电力股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告》《吉林电力股份有限公司关于公司股东代表董事、总经理辞职的公告》《吉林电力股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告》，发行人上述董事变更事项系发行人正常人事变动。 国泰海通证券作为“22吉电 G1”、“22吉电 G2”、“23吉电GCKV01”和“25吉电 K1”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。 国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。 三、受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。 联系人：陈孚、张前程 联系电话：021-38031977 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司涉及董事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页） 国泰海通证券股份有限公司 2025年9月16日 中财网
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