渝三峡Ａ(000565):第十届董事会第二十三次会议决议
重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年9月12日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的上披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》。 本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 本议案关联董事袁富强、李勇、谢国华、周召贵回避了表决。 三、备查文件 1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2025年9月17日 中财网
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