许昌智能(831396):2025年第三次临时股东会决议
许昌智能继电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月16日 2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷—许昌智能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张洪涛 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 70,356,567股，占公司有表决权股份总数的42.49%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数70,356,567股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所 （二）律师姓名：马可、杨亚茹 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 《许昌智能继电器股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》 许昌智能继电器股份有限公司 董事会 2025年 9月 16日 中财网
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