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许昌智能(831396):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年09月16日 17:11:00 中财网 |
许昌智能继电器股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月16日
2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷—许昌智能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪涛
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数
70,356,567股，占公司有表决权股份总数的42.49%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数70,356,567股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于公 司2025 年半年 度权益 分派预 案的议 案 | 6,659,285 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：马可、杨亚茹
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
《许昌智能继电器股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会
2025年 9月 16日
中财网