华阳变速(839946):2025年第一次临时股东会决议
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月12日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈敬平先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-081）。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16人，持有表决权的股份总数 52,367,947股，占公司有表决权股份总数的38.79%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数6,182,750股，占公司有表决权股份总数的4.58%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (3) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (8) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (10) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (11) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (12) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (13) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (14) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (15) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所 （二）律师姓名：陈悦心、陈相励 （三）结论性意见 1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定； 2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 3.会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》； （二）《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2025年 9月 16日 中财网
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