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华阳变速(839946):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月16日 17:11:00 中财网 |
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月12日
2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈敬平先生
6.召开情况合法合规的说明：
公司已于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-081）。
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16人，持有表决权的股份总数
52,367,947股，占公司有表决权股份总数的38.79%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数6,182,750股，占公司有表决权股份总数的4.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
同意股数 52,367,947股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.06 | 《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》 | 135,728 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所
（二）律师姓名：陈悦心、陈相励
（三）结论性意见
1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定； 2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
3.会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 侯克斌 | 监事会主席 | 离任 | 2025年9月 12日 | 2025年第一次 临时股东会 | 审议通过 |
| 吴红琴 | 监事 | 离任 | 2025年9月 12日 | 2025年第一次 临时股东会 | 审议通过 |
| 陈刚 | 职工代表监事 | 离任 | 2025年9月 12日 | 2025年第一次 临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
（二）《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会
2025年 9月 16日
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