帝欧水华(002798):第六届董事会第六次会议决议
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年9月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于20259 15 8 8 年 月 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 名，实际出席董事 名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议、的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事郭智勇先生回避表决为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的预留份额分配方案。 本员工持股计划预留份额，对应标的股票数量为464.89万股，占本员工持股计划总份额的31.74%。根据本员工持股计划和公司《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的预留份额确定由符合条件的董事、高级管理5 300 人员及核心管理人员，共 名员工认购 万股预留份额。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、2025年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-122）三、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议； 2、公司第六届董事会2025年第一次薪酬与考核委员会决议； 3、2025年员工持股计划管理委员会第二次会议。 特此公告。 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2025年9月17日 中财网
 |