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佳隆股份(002495):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年09月16日 17:20:44 中财网 |
广东佳隆食品股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、公司2025年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于2025年9月16日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司办公楼3楼会议室召开。网络投票时间为2025年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互2025 9 16 9:15 15:00
联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日 至 期间的任
意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董
事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计195人，代表有表决权
的股份数239,688,714股，占公司有表决权股份总数的25.6180%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共计3人，代表公司有表决权股份234,941,816 25.1107% 192
股，占公司股份总数的 ；通过网络投票的股东
人，代表公司有表决权股份4,746,898股，占公司有表决权股份总数的4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案：
1、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意238,976,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.7029％；反对503,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.2102％；弃权208,400股（其0 0.0869
中，因未投票默认弃权 股），占出席会议所有股东所持股份的 ％；其中出席会议的中小投资者表决结果：同意4,034,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9969％；反对503,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6128％；弃权208,400股（其中，因未0 4.3902
投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、王健伟律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、广东佳隆食品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
二〇二五年九月十六日
中财网