爱科赛博(688719):西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月16日 17:35:24 中财网

原标题:爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-056
西安爱科赛博电气股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,115,317
普通股股东所持有表决权数量	49,115,317
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3036
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.3036

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整部分募投项目投资金额及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,055,251	99.8777	57,366	0.1167	2,700	0.0056

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
普通股	49,106,017	99.9810	7,300	0.0148	2,000	0.0042

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于调整部分 募投项目投资 金额及延期的 议案》	15,41 6,217	99.6118	57,36 6	0.3706	2,700	0.0176
2	《关于续聘会计 师事务所的议 案》	15,46 6,983	99.9399	7,300	0.0471	2,000	0.0130

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：高帅律师、钱俊婷律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年9月17日