出版传媒(601999):出版传媒2025年第一次临时股东会决议
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025年9月16日 （二） 股东会召开的地点：辽宁出版大厦七楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况：
东会主持情况等。 本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方 东会。 本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司副总经理、董事会秘书温去非出席本次会议；公司副 总经理张国际、王维良列席本次股东会。 四、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：
《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特别决议议案，该 议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 五、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事 务所 律师：党俏、王典 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及 本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2025年9月17日 中财网
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