光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议
光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二 十八次（临时）会议于2025年9月16日上午以通讯方式在嘉定新城 大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应 参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生 主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案： 一、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第八次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 三、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 四、《关于修订<公司董事会审计和风险管理委员会实施细则>的 议案》 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十一 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 五、《关于修订<公司董事会执行委员会议事规则>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 六、《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 七、《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 八、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 九、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn。 十、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交 易所网站http://www.sse.com.cn。 十一、《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交 易所网站http://www.sse.com.cn。 十二、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 十三、《关于修订<公司担保管理制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 十四、《关于修订<公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管 理制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 十五、《关于修订<公司关于防范控股股东、实际控制人及其他关 联人非法占用公司资金的管理制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 十六、《关于修订<公司关于董事及高级管理人员的诚信义务管理 制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 十七、《关于修订<公司内部控制评价管理制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十三 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二0二五年九月十七日 中财网
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