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光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议
| 时间：2025年09月16日 18:01:20 中财网 |
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十八次（临时）会议于2025年9月16日上午以通讯方式在嘉定新城
大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应
参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生
主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
二、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第八次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
三、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、《关于修订<公司董事会审计和风险管理委员会实施细则>的
议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十一
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
五、《关于修订<公司董事会执行委员会议事规则>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
八、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
九、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn。
十、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、《关于修订<公司担保管理制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、《关于修订<公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管
理制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、《关于修订<公司关于防范控股股东、实际控制人及其他关
联人非法占用公司资金的管理制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、《关于修订<公司关于董事及高级管理人员的诚信义务管理
制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、《关于修订<公司内部控制评价管理制度>的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十三
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二五年九月十七日
中财网