森萱医药(830946):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年09月16日 18:05:49 中财网

原标题:森萱医药:2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月16日
2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A幢21楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玉祥
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数
321,777,510股，占公司有表决权股份总数的75.372145%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数12,878,170股，占公司有表决权股份总数的3.016542%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<独立董事工作细则>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<重大决策程序与规则>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<授权管理制度>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<独立董事津贴制度>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；反对股数 8,710股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002707%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 321,768,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.997293%；

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票 数	比 例
4.09	修订《利润分配 管理制度》	12,869,460	99.932366%	8,710	0.067634%	0	0%

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：宋雨钊、谢文武
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。


四、备查文件
(一)《江苏森萱医药股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； (二)《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。





江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2025年 9月 16日