长春一东(600148):长春一东2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年09月16日 18:05:54 中财网 |
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原标题:
长春一东:
长春一东2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600148 证券简称：
长春一东 公告编号：2025-037
长春一东离合器股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东大会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,175,750 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 53.1215 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周勇出席会议、公司高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 74,971,850 | 99.7287 | 165,200 | 0.2197 | 38,700 | 0.0516 |
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 74,972,150 | 99.7291 | 164,900 | 0.2193 | 38,700 | 0.0516 |
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 74,941,950 | 99.6889 | 164,900 | 0.2193 | 68,900 | 0.0918 |
4、议案名称：关于调整 2025年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 74,972,150 | 99.7291 | 164,900 | 0.2193 | 38,700 | 0.0516 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于修订《公
司章程》的议
案 | 1,037,200 | 83.5710 | 165,200 | 13.3107 | 38,700 | 3.1183 |
| 2 | 关于修订《股
东会议事规
则》的议案 | 1,037,500 | 83.5951 | 164,900 | 13.2866 | 38,700 | 3.1183 |
| 3 | 关于修订《董
事会议事规
则》的议案 | 1,007,300 | 81.1618 | 164,900 | 13.2866 | 68,900 | 5.5516 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：章健、王飞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2025年9月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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