精达股份(600577):精达股份2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月16日 18:05:57 中财网

原标题:精达股份:精达股份2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-058
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年09月16日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	887
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	569,688,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	26.5072

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事尹雯女士，独立董事郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管1人列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	566,950,059	99.5192	2,264,700	0.3975	473,800	0.0833

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	566,788,957	99.4910	2,022,502	0.3550	877,100	0.1540

3.01、议案名称：《精达股份独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	558,510,195	98.0378	10,462,264	1.8364	716,100	0.1258

3.02、议案名称：《精达股份对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	558,225,893	97.9879	10,850,266	1.9045	612,400	0.1076

3.03、议案名称：《精达股份关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	556,043,893	97.6048	10,706,066	1.8792	2,938,600	0.5160

3.04、议案名称：《精达股份会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	556,190,995	97.6307	10,513,864	1.8455	2,983,700	0.5238

3.05、议案名称：《精达股份募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	556,169,095	97.6268	10,562,264	1.8540	2,957,200	0.5192

3.06、议案名称：《精达股份董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	556,092,893	97.6134	10,531,766	1.8486	3,063,900	0.5380

3.07、议案名称：《精达股份股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	556,161,193	97.6254	10,494,966	1.8422	3,032,400	0.5324

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
持股5% 以上普通 股股东	309,395,729	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持 股 1%-5%普 通股股东	219,591,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1% 以下普通 股股东	37,962,614	93.2716	2,264,700	5.5642	473,800	1.1642
其中:市 值50万 以下普通 股股东	13,864,614	91.5644	1,063,500	7.0235	213,800	1.4121
市值50 万以上普 通股股东	24,098,000	94.2830	1,201,200	4.6996	260,000	1.0174

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《2025年半年 度利润分配预 案》	257,5 54,33 0	98.9479	2,264 ,700	0.8700	473,8 00	0.1821
2	《关于取消监事 会并修订<公司 章程>的议案》	257,3 93,22 8	98.8860	2,022 ,502	0.7770	877,1 00	0.3370
3.01	《精达股份独立 董事工作制度》	249,1 14,46 6	95.7054	10,46 2,264	4.0194	716,1 00	0.2752
3.02	《精达股份对外 担保管理制度》	248,8 30,16 4	95.5962	10,85 0,266	4.1684	612,4 00	0.2354
3.03	《精达股份关联 交易决策制度》	246,6 48,16 4	94.7579	10,70 6,066	4.1130	2,938 ,600	1.1291
3.04	《精达股份会计	246,7	94.8144	10,51	4.0392	2,983	1.1464
	师事务所选聘 制度》	95,26 6		3,864		,700
3.05	《精达股份募集 资金管理制度》	246,7 73,36 6	94.8060	10,56 2,264	4.0578	2,957 ,200	1.1362
3.06	《精达股份董事 会议事规则》	246,6 97,16 4	94.7767	10,53 1,766	4.0461	3,063 ,900	1.1772
3.07	《精达股份股东 会议事规则》	246,7 65,46 4	94.8030	10,49 4,966	4.0319	3,032 ,400	1.1651

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议3项议案，其中议案1、3为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。议案2为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、李辉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2025年第二次临时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2025年9月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议