三元基因(837344):第四届董事会第八次会议决议
北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 1日以通讯方 式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了 会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022年股权激励计划预留授予部分股票 期权行权价格的议案》 1.议案内容： 根据公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在激 励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。基于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，2022年股权激励计划预留授予部分股票 期权行权价格将由 15.76元/份调整为 15.685元/份。 具体内容详见公司于 2025年 9月 16日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《关于调整 2022年股权激励计划预留授 予部分股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-100）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 公司董事张凤琴、王冰冰为本次股权激励的激励对象，回避表决， 由其余 7名董事参与表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于注销 2022年股权激励计划部分股票期权的议 案》 1.议案内容： 鉴于首次授予激励对象中 1名激励对象离职，已不符合激励对象 资格，公司《2022年股权激励计划（草案）》首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期的公司层面业绩考核目标未成就，首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期的公司层面业绩考核目标未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对 2022年股权激励计划上述已授予但尚未行权的共计 264.10份股票期权进行注销，公司 将按照《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定办理注销相关事宜。 具体内容详见公司于 2025年 9月 16日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《关于注销 2022年股权激励计划部分股 票期权的公告》（公告编号：2025-101）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 公司董事张凤琴、王冰冰为本次股权激励的激励对象，回避表决， 由其余 7名董事参与表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提名许大海先生为公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司董事会 提名许大海先生为第四届董事会董事，任期自公司 2025年第三次临 时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2025年 9月 16日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-099）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 9月 16日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于追加对全资子公司海南三元投资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 9月 16日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-105）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事 会第八次会议决议》； （二）与会薪酬与考核委员会委员签字确认的《第四届董事会薪 酬与考核委员会第二次会议决议》； （三）与会独立董事签字确认的《2025年第三次独立董事专门 会议决议》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2025年 9月 16日 中财网
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