三元基因(837344):2025年第二次临时股东会决议
北京三元基因药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14人，持有表决权的股份 总数 62,354,251股，占公司有表决权股份总数的 51.1898%。 股份总数 3,211,721股，占公司有表决权股份总数的 2.6367%。 通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、 高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 4名，持有表决权的股份总数 2,198,980股，占公司有表决权股份总数 1.8053%。 （三）公司需选择情形出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9人，出席 8人，董事程十庆因工作原因缺席； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （二）审议通过《关于废止公司<监事会制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （三）审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案I》 1.议案表决结果： 本议案下设以下子议案： 3.01：审议通过《修订<股东会议事规则>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。 3.02：审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.03：审议通过《修订<募集资金管理制度》》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.04：审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.05：审议通过《修订<独立董事工作制度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.06：审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.07：审议通过《修订<累积投票管理制度实施细则>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.08：审议通过《修订<利润分配管理制度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.09：审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.10：审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.11：审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.12：审议通过《修订<独立董事专门会议制度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.13：审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制 度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.14：审议通过《制定<会计师选聘制度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.15：审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》 同意股数 62,354,251股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所 （二）律师姓名：戚萌、康乃馨 （三）结论性意见 北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召 开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出 席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决 结果合法、有效。 四、备查文件 （一）北京三元基因药业股份有限公司 2025年第二次临时股 东会决议； （二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公 司 2025年第二次临时股东会之法律意见书。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2025年 9月 16日 中财网
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