三元基因(837344):对全资子公司增资
北京三元基因药业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 海南全岛封关运作将为生物医药企业营造更加开放自由的营商 环境，基于战略发展需要，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对海南三元医药有限责任公司（以下简称“海南三元”）增资人民币 1,800万元，进一步优化海南三元财务结构，增强其资本实力和运营能力。本次增资完成后，海南三元的注册资本将由人民币 100万元增加至人民币 1,900万元，公司仍持有海南三元 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次对 外投资属于向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025年 9月 12日召开第四届董事会第八次会议，审议通 过了《关于追加对全资子公司海南三元投资的议案》，表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投 资管理制度》的相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次向全资子公司增资事宜需在当地市场监督管理部门办理变 更登记。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国 证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 1. 增资情况说明 本次增资对象海南三元系公司全资子公司，增资资金全部由公司 以自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者不同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持 100.00%。 2. 增资公司经营和财务情况 公司名称：海南三元医药有限责任公司 成立日期：2023年 7月 12日 统一社会信用代码：91460000MACQP3AF3U 注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园 （一期）兴国路 10号人才大厦 B501 增资前注册资本：100万元 经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；第三类医疗器 械经营；技术进出口；货物进出口；药品进出口；药品批发；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；物联网应用服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 截至 2025年6月 30日，海南三元未经审计的资产总额 670,644.56 元，净资产-829,077.79元。 （二）出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对全资子公司增加投资的资金来源为自有资金，不涉及实物 资产、无形资产、股权出资等出资形式。 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要签署对外投资协 议。 四、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资可能存在的风险 本次增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金主 要用于全资子公司后续业务发展，其投资效益和回报可能受到市场环境、行业政策、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过加强管理，积极防范和应对相关风险。 （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次增资使用公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，对公司的未来财务况和经营成果将产生积极作用。 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事 会第八次会议决议》； （二）与会独立董事签字确认的《2025年第三次独立董事专门 会议决议》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2025年 9月 16日 中财网
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