三元基因(837344):薪酬与考核委员会关于调整2022年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格及注销部分股票期权的核查意见
北京三元基因药业股份有限公司 薪酬与考核委员会关于调整 2022年股权激励计划 预留授予部分股票期权行权价格及注销部分 股票期权的核查意见 本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3号》”）和《北京三元基因药业股份有限公司章程》等有关规定，对《2022年股权 激励计划（草案）》（以下或简称“《激励计划》”、“2022年股权激励计划”）调整 2022年股权激励计划预留授予部分股票期权行权 价格、注销 2022年股权激励计划部分股票期权相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于调整 2022年股权激励计划预留授予部分股票期权行权 价格的核查意见 经核查，2024年 5月 14日，公司召开 2023年年度股东会审议 通过《2023年度利润分配方案》，并于 2024年 6月 28日披露《2023年年度权益分派实施公告》，公司 2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 121,810,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.75元人民币现金。公司2023年度权益分派已于2024年7月5日实施完毕。 综上，薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2023年年度权益分派 已实施完毕，根据公司 2022年第一次临时股东会的授权，公司将预 留授予部分股票期权行权价格由 15.76元/份调整为 15.685元/份。上述事项符合《管理办法》《监管指引第 3号》和《激励计划》有关行权价格调整的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 二、关于注销 2022年股权激励计划部分股票期权的核查意见 经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次注销股票期权行为符 合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件及《2022年股权激励 计划（草案）》的有关规定，审议程序有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。综上，薪酬与考核委员会同意《关于注销 2022年股 权激励计划部分股票期权的公告》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年 9月 16日 中财网
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