晨光电缆(834639):2025年第三次临时股东会决议
浙江晨光电缆股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议已提前15天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 33人，持有表决权的股份总数 115,123,111股，占公司有表决权股份总数的57.6470%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数20,422,234股，占公司有表决权股份总数的10.2263%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理王玮，金金元，杨益列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 115,112,150股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9905%；反对股数 10,961股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0095%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司网络投票实施细则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 115,112,150股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9905%；反对股数 10,961股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0095%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：张晓枫、李育真 （三）结论性意见 公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《浙江晨光电缆股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江晨光电缆股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会 2025年 9月 16日 中财网
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