金达莱(688057):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月16日 18:26:05 中财网

原标题:金达莱:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-020
江西金达莱环保股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日
（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,040,573
普通股股东所持有表决权数量	140,040,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	50.7393
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7393

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	139,053,644	99.2952	985,929	0.7040	1,000	0.0008

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	139,043,344	99.2878	995,429	0.7108	1,800	0.0014

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	139,055,644	99.2966	983,929	0.7026	1,000	0.0008

2.03议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	139,056,643	99.2973	982,930	0.7019	1,000	0.0008

（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：周珍、邓颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2025年9月17日