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欧莱新材(688530):欧莱新材2025年第三次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月16日 18:26:07 中财网 |
广东欧莱高新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日
（二）股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 |
| 普通股股东人数 | 44 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,593,511 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 97,593,511 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 60.9788 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.9788 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 97,498,357 | 99.9024 | 71,490 | 0.0732 | 23,664 | 0.0244 |
以下修订的制度将作为子议案进行逐项表决：
2.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 97,517,399 | 99.9220 | 52,448 | 0.0537 | 23,664 | 0.0243 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 97,518,399 | 99.9230 | 52,448 | 0.0537 | 22,664 | 0.0233 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 97,518,399 | 99.9230 | 52,448 | 0.0537 | 22,664 | 0.0233 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 97,518,399 | 99.9230 | 52,448 | 0.0537 | 22,664 | 0.0233 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 97,518,399 | 99.9230 | 52,448 | 0.0537 | 22,664 | 0.0233 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 97,518,399 | 99.9230 | 52,448 | 0.0537 | 22,664 | 0.0233 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 97,518,399 | 99.9230 | 52,448 | 0.0537 | 22,664 | 0.0233 |
1、本次股东大会议案1、议案2中子议案2.01、2.02为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过；2、本次股东大会未涉及需中小投资者单独计票的情形；
3、本次股东大会未涉及需回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所律师：胡燕华、孙锦怡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025年9月17日
中财网