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富满微(300671):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年09月16日 19:11:00 中财网 |
富满微电子集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年9月16日14:30
2、网络投票时间：
1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；
2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层公司会议室；
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长刘景裕先生；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东232人，代表股份70,865,996股，占公司有表决权股份总数的32.5485％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69,622,878股，占公司有表决权股份总数的31.9775％。
通过网络投票的股东224人，代表股份1,243,118股，占公司有表决权股份总数的0.5710％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东224人，代表股份1,243,118股，占公司有表决权股份总数的0.5710％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东224人，代表股份1,243,118股，占公司有表决权股份总数的0.5710％。
3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次股东会审议了三项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
（一）以普通决议方式审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》总表决情况：
同意70,793,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对60,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。
中小股东总表决情况：
同意1,170,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1679％；反对60,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8427％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9894％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）以特别决议方式审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意70,124,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9537％；反对726,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0246％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意501,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.3543％；反对726,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4068％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2388％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
3.01以特别决议方式审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：
同意70,128,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9599％；反对725,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0233％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。
中小股东总表决情况：
同意506,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.7083％；反对725,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3344％；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9573％。
表决结果：该议案获得通过。
3.02以特别决议方式审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意70,115,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9411％；反对737,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0401％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。
中小股东总表决情况：
同意492,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.6384％；反对737,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2917％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0699％。
表决结果：该议案获得通过。
3.03以普通决议方式审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意70,117,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9435％；反对736,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0392％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意494,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.7751％；反对736,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2435％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9814％。
表决结果：该议案获得通过。
3.04以普通决议方式审议通过《募集资金专项存储制度》
总表决情况：
同意70,113,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9387％；反对739,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0432％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意491,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.5016％；反对739,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4687％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0297％。
表决结果：该议案获得通过。
3.05以普通决议方式审议通过《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意70,124,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9537％；反对725,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0244％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意501,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.3543％；反对725,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3988％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2469％。
表决结果：该议案获得通过。
3.06以普通决议方式审议通过《股东会累积投票制实施细则》
总表决情况：
同意70,115,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9409％；反对735,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0384％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意492,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.6223％；反对735,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1952％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1825％。
表决结果：该议案获得通过。
3.07以普通决议方式审议通过《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意70,126,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9564％；反对726,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0251％；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意503,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.5072％；反对726,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4390％；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0538％。
表决结果：该议案获得通过。
3.08以普通决议方式审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意70,114,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9389％；反对738,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0422％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意491,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.5097％；反对738,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4124％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0779％。
表决结果：该议案获得通过。
3.09以普通决议方式审议通过《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》
总表决情况：
同意70,125,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9550％；反对725,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0233％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意502,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.4267％；反对725,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3344％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2388％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、孙静曲律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、富满微电子集团股份有限公司《2025年第二次临时股东会决议》；2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于富满微电子集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司董事会
2025年9月16日
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