金雷股份(300443):2025年第一次临时股东大会决议
1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投2025 9 16 9:15 15:00 票的具体时间为： 年 月 日上午 — 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科 技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生 6 、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加会议的股东及股东授权委托代表人共116名，所持股份 111,527,975股，占公司有表决权股份总数的35.1458％。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表人共3名，代表股份 104,152,236股，占公司有表决权股份总数的32.8215%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东113人，代表股份7,375,739股，占公司有表 2.3243 决权股份总数的 ％。 4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关 人员列席了本次会议，律师出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通 过了以下议案： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 该议案的表决结果为： 111,182,675 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6904％；反对224,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2010％；弃权121,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1086％。 中小股东总表决情况： 同意7,030,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的95.3184％；反对224,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0397％；弃权121,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6419％。 该议案获表决通过。 2、《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 该议案的表决结果为： 同意111,298,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7939％；反对216,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1942％；弃权13,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。 中小股东总表决情况： 7,145,839 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.8830％；反对216,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9367％；弃权13,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1803％。 该议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所 律师姓名：郭芳晋、张明波 法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京德和衡律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2025年9月16日 中财网
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