长芯博创(300548):长芯博创科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
长芯博创科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月16日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 3、会议召集人：公司董事会 4 、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表515人，代表有表决权的股份数为85,591,109股，占公司有表决权股份总数的29.4016%。其中： （1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份数为65,675,245股，占公司有表决权股份总数的22.5603%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共511人，代表有表决权的股份数为19,915,864股，占公司有表决权股份总数的6.8414%。 （3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共514人，代表有表决权的股份数为30,207,010股，占公司有表决权股份总数的10.3765%。 7、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。 8、公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、边亚立律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》 回避情况：关联股东长飞光纤光缆股份有限公司已回避表决。 表决情况：同意30,031,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4190％；反对127,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4208％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602％。 表决结果：通过。 其中中小股东的表决情况：同意30,031,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4190％；反对127,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4208％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1602％。 2、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意85,421,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8016％；反对124,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1450％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534％。 表决结果：通过。 其中中小股东的表决情况：同意30,037,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4379％；反对124,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4108％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1513％。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2 、见证律师：陈颖、边亚立 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、长芯博创科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议 2、北京市中伦律师事务所关于长芯博创科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 特此公告 长芯博创科技股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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