东方日升(300118):2025年第二次临时股东大会决议
东方日升新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年9月16日（周二）下午14:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。 出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共495名代表495名股东，代表股份351,466,194股，占上市公司总股份的30.8300%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名代表4名股东，代表股份284,921,477股，占上市公司总股份的24.9928%；参加本次股东大会网络投票的股东共491名，代表股份66,544,717股，占上市公司总股份的5.8372%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司管理架构的议案》（各项子议案需要逐项审议）； 提案1.01关于调整公司管理架构 总表决情况： 同意349,914,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.5584%；反对1,447,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.4120%；弃权104,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%。 中小股东总表决情况： 同意65,663,869股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6911%；反对1,447,948股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1542%；弃权104,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1547%。 提案1.02关于废止《监事会议事规则》 总表决情况： 同意349,255,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.3710%；反对2,089,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.5945%；弃权121,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％。 中小股东总表决情况： 同意65,005,085股，占出席会议所有股东所持股份的96.7110%；反对2,089,632股，占出席会议所有股东所持股份的3.1088%；弃权121,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1802%。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>以及修订、新增相关制度的议案》（各项子议案需要逐项审议）。 提案2.01《公司章程》 总表决情况： 同意349,278,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.3777%；反对2,049,732股，占出席会议所有股东所持股份的0.5832%；弃权137,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391%。 中小股东总表决情况： 同意65,028,485股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7458%；反对2,049,732股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0495%；弃权137,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2047%。 提案2.02《股东会议事规则》 总表决情况： 同意344,194,864股，占出席会议所有股东所持股份的97.9311%；反对7,171,930股，占出席会议所有股东所持股份的2.0406%；弃权99,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283%。 中小股东总表决情况： 同意59,944,487股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1821%；反对7,171,930股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6700%；弃权99,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479%。 提案2.03《董事会议事规则》 总表决情况： 同意344,140,764股，占出席会议所有股东所持股份的97.9158%；反对7,183,630股，占出席会议所有股东所持股份的2.0439%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%。 中小股东总表决情况： 同意59,890,387股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1016%；反对7,183,630股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6874%；弃权141,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2110%。 提案2.04《独立董事工作制度》 总表决情况： 同意344,170,264股，占出席会议所有股东所持股份的97.9241%；反对7,203,530股，占出席会议所有股东所持股份的2.0496%；弃权92,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0263%。 中小股东总表决情况： 同意59,919,887股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1455%；反对7,203,530股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7170%；弃权92,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1375%。 提案2.05《会计师事务所选聘制度》 总表决情况： 同意344,206,964股，占出席会议所有股东所持股份的97.9346%；反对7,173,730股，占出席会议所有股东所持股份的2.0411%；弃权85,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0243%。 中小股东总表决情况： 同意59,956,587股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2001%；反对7,173,730股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6727%；弃权85,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1272%。 提案2.06《对外担保管理制度》 总表决情况： 同意344,142,464股，占出席会议所有股东所持股份的97.9162%；反对7,224,830股，占出席会议所有股东所持股份的2.0556%；弃权98,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281%。 中小股东总表决情况： 同意59,892,087股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1042%；反对7,224,830股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7487%；弃权98,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1471%。 提案2.07《对外投资管理制度》 总表决情况： 同意344,199,264股，占出席会议所有股东所持股份的97.9324%；反对7,166,930股，占出席会议所有股东所持股份的2.0392%；弃权100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%。 中小股东总表决情况： 同意59,948,887股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1887%；反对7,166,930股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6626%；弃权100,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1488%。 提案2.08《募集资金管理制度》 总表决情况： 同意344,797,448股，占出席会议所有股东所持股份的98.1026%；反对6,583,746股，占出席会议所有股东所持股份的1.8732%；弃权85,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242%。 中小股东总表决情况： 同意60,547,071股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0786%；反对6,583,746股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7949%；弃权85,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1265%。 提案2.09《信息披露管理制度》 总表决情况： 同意344,781,948股，占出席会议所有股东所持股份的98.0982%；反对6,593,546股，占出席会议所有股东所持股份的1.8760%；弃权90,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%。 中小股东总表决情况： 同意60,531,571股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0555%；反对6,593,546股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8095%；弃权90,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1349%。 提案2.10《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》 总表决情况： 同意344,091,664股，占出席会议所有股东所持股份的97.9018%；反对7,241,330股，占出席会议所有股东所持股份的2.0603%；弃权133,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379%。 中小股东总表决情况： 同意59,841,287股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0286%；反对7,241,330股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7733%；弃权133,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1982%。 提案2.11《关联交易管理制度》 总表决情况： 同意344,305,764股，占出席会议所有股东所持股份的97.9627%；反对7,083,530股，占出席会议所有股东所持股份的2.0154%；弃权76,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219%。 中小股东总表决情况： 同意60,055,387股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3471%；反对7,083,530股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5385%；弃权76,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1144%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。” 四、备查文件 1、东方日升2025年第二次临时股东大会决议 2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2025年第二次临时股东大会的法律意见书 特此公告。 东方日升新能源股份有限公司 董事会 2025年9月16日 中财网
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