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华洋赛车(834058):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年09月16日 19:21:11 中财网 |
浙江华洋赛车股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴继刚
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数
41,957,608股，占公司有表决权股份总数的74.81%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》
1.议案表决结果：
同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于废止<浙江华洋赛车股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》
同意股数 41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.06 | 修订《利润分配管理制度》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（二）律师姓名：王成、王起杭
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 卢雅 | 监事 | 离任 | 2025年9月16日 | 2025年第三次临时 股东会 | 审议通过 |
| 吴银娟 | 监事 | 离任 | 2025年9月16日 | 2025年第三次临时 股东会 | 审议通过 |
| 果玉姣 | 监事 | 离任 | 2025年9月16日 | 2025年第三次临时 股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
《浙江华洋赛车股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》
浙江华洋赛车股份有限公司
董事会
2025年 9月 16日
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