华洋赛车(834058):2025年第一次职工代表大会决议
浙江华洋赛车股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2025年9月16日 2．会议召开地点：公司会议室 3．会议召开方式：现场召开 4．发出会议通知的时间及方式：2025年9月12日以书面及通讯方式发出 5．主持人：胡桂丽女士 6．召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表20人，出席和授权出席的职工代表20人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1．议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事1名，由职工代表大会选举产生。 现推选卢雅女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 经核查，本次选举的职工代表董事卢雅女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、中国证监会和北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《浙江华洋赛车股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-100）。 2．议案表决结果： 同意20票；反对0票；弃权0票。 3．回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4．提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《浙江华洋赛车股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2025年9月16日 中财网
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