凌霄泵业(002884):2025年第一次临时股东会决议
广东凌霄泵业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间 现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14:50开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00。 3、会议主持人：董事长王海波先生 4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室 5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2025年8月29日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计166名，代表公司有表决权的股份为190,266,323股，占公司股份总额的53.1942%。 2、现场会议出席情况 本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计6名，代表公司有表决权的股份为173,523,451股，占公司股份总额的48.5133%。 3、网络投票情况 本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计160名，代表公司有表决权的股份为16,742,872股，占公司股份总额的4.6809%。 4、中小投资者情况 出席本次股东会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计160名，代表公司有表决权的股份为16,742,872股，占公司股份总额的4.6809%。 5、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。 （注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。） 二、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意股数189,869,671股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.7915%；反对股数215,800股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1134%；弃权股数180,852股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0951%。 该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 中小投资者表决情况：同意股数16,346,220股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的97.6309%；反对股数215,800股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.2889%；弃权股数180,852股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0802%。 （二）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》2.01《股东会议事规则》 表决结果：同意股数188,505,912股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0748%；反对股数1,579,259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8300%；弃权股数181,152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0952%。 中小投资者表决情况：同意股数14,982,461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4856%；反对股数1,579,259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4324%；弃权股数181,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0820%。 该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.02《董事会议事规则》 表决结果：同意股数188,505,912股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0748%；反对股数1,577,259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8290%；弃权股数183,152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0963%。 中小投资者表决情况：同意股数14,982,461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4856%；反对股数1,577,259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4205%；弃权股数183,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0939%。 该项议案为股东会特别决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.03《独立董事工作细则》 表决结果：同意股数188,505,912股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0748%；反对股数1,579,259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8300%；弃权股数181,152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0952%。 中小投资者表决情况：同意股数14,982,461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4856%；反对股数1,579,259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4324%；弃权股数181,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0820%。 该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2.04《股东会网络投票管理制度》 表决结果：同意股数188,507,612股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0757%；反对股数1,576,559股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8286%；弃权股数182,152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0957%。 中小投资者表决情况：同意股数14,984,161股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4958%；反对股数1,576,559股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4163%；弃权股数182,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0879%。 该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2.05《累积投票制实施细则》 表决结果：同意股数188,504,612股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0741%；反对股数1,579,559股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8302%；弃权股数182,152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0957%。 中小投资者表决情况：同意股数14,981,161股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4778%；反对股数1,579,559股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4342%；弃权股数182,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0879%。 该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2.06《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》 表决结果：同意股数188,504,912股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0742%；反对股数1,577,259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8290%；弃权股数184,152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0968%。 中小投资者表决情况：同意股数14,981,461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4796%；反对股数1,577,259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4205%；弃权股数184,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0999%。 该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2.07《募集资金管理制度》 表决结果：同意股数188,504,912股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0742%；反对股数1,579,259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8300%；弃权股数182,152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0957%。 中小投资者表决情况：同意股数14,981,461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4796%；反对股数1,579,259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4324%；弃权股数182,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0879%。 该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2.08《关联交易决策制度》 表决结果：同意股数188,506,212股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0749%；反对股数1,577,959股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8293%；弃权股数182,152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0957%。 中小投资者表决情况：同意股数14,982,761股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4874%；反对股数1,577,959股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4247%；弃权股数182,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0879%。 该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2.09《对外担保制度》 表决结果：同意股数188,457,722股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0494%；反对股数1,626,149股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8547%；弃权股数182,452股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0959%。 中小投资者表决情况：同意股数14,934,271股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.1978%；反对股数1,626,149股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.7125%；弃权股数182,452股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0897%。 该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2.10《内部控制制度》 表决结果：同意股数188,501,772股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0726%；反对股数1,563,759股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8219%；弃权股数200,792股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.1055%。 中小投资者表决情况：同意股数14,978,321股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4609%；反对股数1,563,759股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.3398%；弃权股数200,792股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.1993%。 该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2.11《会计师事务所选聘制度》 表决结果：同意股数188,505,912股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.0748%；反对股数1,578,259股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.8295%；弃权股数182,152股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0957%。 中小投资者表决情况：同意股数14,982,461股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4856%；反对股数1,578,259股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.4265%；弃权股数182,152股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0879%。 该项议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《广东凌霄泵业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2025年 9月 17日 中财网
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