泸州老窖(000568):第十一届董事会十五次会议决议
泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十五 次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2025年9月11日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年9 月16日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限 制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司2021年限制性 股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的激励对象共45名办理解除限售手续，可解除 议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容参见同日发布的《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的公告》。 2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司2024年中期及2024年度利润分配方案已实施完毕，根 据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意将限制性股票回购价格调整为73.891元/股。同时，因部分激励对象不再符合 激励条件，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9,540股，回购资金总额为704,920.14元。本议案已经董事会薪酬与 考核委员会审议通过。具体内容参见同日发布的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 3.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司合规管理办法> 的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司合规管理办 法》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2025年9月17日 中财网
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