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泸州老窖(000568):第十一届董事会十五次会议决议
| 时间：2025年09月16日 19:36:56 中财网 |
泸州老窖股份有限公司
第十一届董事会十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十五
次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于2025年9月11日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年9
月16日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限
制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司2021年限制性
股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的激励对象共45名办理解除限售手续，可解除
议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容参见同日发布的《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》。
2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的
议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司2024年中期及2024年度利润分配方案已实施完毕，根
据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意将限制性股票回购价格调整为73.891元/股。同时，因部分激励对象不再符合
激励条件，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9,540股，回购资金总额为704,920.14元。本议案已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过。具体内容参见同日发布的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
3.审议通过了《关于制定<泸州老窖股份有限公司合规管理办法>
的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司合规管理办
法》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2025年9月17日
中财网