蓝焰控股(000968):第八届董事会第三次会议决议
山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9 月8日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第八届董事会第三次会议的通知》。公司第八届董事会第三次会议于2025年9月16日（星期二）在山西省晋城市凤 台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室以现场会议的方式召开， 会议由董事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会主任 委员及委员的公告》 三、备查文件： 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三次 会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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