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荣安地产(000517):荣安地产股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月16日 19:40:33 中财网 |
荣安地产股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2025年9月16日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安
大厦）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司副董事长王丛玮。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）137人，代表股份2,457,932,365股，占公司有表决权股份总数的77.1982％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份2,446,314,476股，占公司有表决权股份总数的76.8334％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东132人，代表股份11,617,889股，占公司有表决
权股份总数的0.3649％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股
东）出席情况
参加本次股东会的中小投资者（代理人）132人，代表股份11,617,889股，占公司有表决权股份总数的0.3649％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现
场方式出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
（一）议案 1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意2,448,684,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6238％；反对9,192,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3740％；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意2,370,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的20.4013％；反对9,192,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1201％；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4786％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3
以上通过，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
（二）议案 2.00《关于修订公司治理相关制度的议案》
子议案 2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意2,448,666,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6230％；反对9,141,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意2,352,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的20.2455％；反对9,141,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6846％；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0699％。
表决结果：审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
子议案 2.02《关于修订<对外担保管理规定>的议案》
总表决情况：
同意2,448,643,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6221％；反对9,233,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3756％；弃权55,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意2,329,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的20.0484％；反对9,233,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4739％；弃权55,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4777％。
表决结果：审议通过《关于修订<对外担保管理规定>的议案》
子议案 2.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意2,449,883,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6726％；反对8,010,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3259％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意3,569,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的30.7236％；反对8,010,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.9537％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3228％。
表决结果：审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
子议案 2.04《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
总表决情况：
同意2,449,790,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6688％；反对8,104,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3297％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意3,476,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的29.9196％；反对8,104,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7576％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3228％。
表决结果：审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》（三）议案 3.00《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,454,257,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8505％；反对3,637,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意7,942,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的68.3659％；反对3,637,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3105％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3236％。
表决结果：审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》。
（四）议案 4.00《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的
议案》
总表决情况：
同意2,454,217,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8488％；反对3,651,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1486％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意7,902,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的68.0207％；反对3,651,914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4335％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5457％。
表决结果：审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、林群超
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二五年九月十六日
中财网