湖南白银(002716):调整2025年限制性股票激励计划相关事项
湖南白银股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划相关 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ?授予激励对象人数：首次授予人数由120人调整为 117人 ?授予限制性股票数量：首次授予数量由1,774万股调 整为1,738万股，预留限制性股票数量仍为400万股。 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案 修订稿）》”“《激励计划》”）以及2025年第一次临时 股东大会授权，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年9月16日召开第六届董事会第十六次会议和第六 届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2025年限制 性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年6月23日，公司第六届董事会第十二次会议 审议通过了《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激 励计划（草案）及摘要》等相关议案，董事会薪酬与考核委 员会对激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在 损害公司及全体股东利益的情形出具了相关核查意见。 同日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 审议<湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）及摘要>的议案》，公司监事会对本次激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2025年7月3日，公司第六届董事会第十三次会议 审议通过了《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激 励计划（草案修订稿）及摘要》等相关议案，第六届监事会 第八次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计 划相关事项进行核实，董事会薪酬与考核委员会对激励计划 出具了相关核查意见。 3、2025年7月15日，公司收到控股股东湖南省矿产资 源集团有限责任公司转发的湖南省人民政府国有资产监督 管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）《关于对湖南白 银实施2025年限制性股票激励计划的批复》（湘国资考核 函〔2025〕50号），湖南省国资委原则同意公司实施2025 年限制性股票激励计划，公司按照相关规定进行了披露。 4、公司于2025年7月4日至2025年7月14日在公司 内部对首次授予激励对象的姓名和职务予以公示，人数为 120人。公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提 出任何异议。2025年7月17日，公司披露了《湖南白银股 份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 5、2025年7月18日，公司召开2025年第一次临时股 东大会审议通过了《关于审议<湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》） 《关于审议<湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励 计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 6、2025年9月16日，公司第六届董事会第十六次会议 和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会出 具了相关核查意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定 首次授予日符合相关规定。 二、调整事由及调整结果 公司《激励计划》确定的激励对象名单中，1名激励对 象即将离职，已不具备激励对象资格；2名激励对象因个人 原因自愿放弃参与激励计划；3名激励对象因个人原因减少 认购股份数，涉及的授予限制性股票共36万股。根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数 及授予数量进行调整。公司本次激励计划授予的权益总数由 2,174万股调整为2,138万股，首次授予激励对象人数由120 人调整为117人，首次授予权益由1,774万股调整为1,738 万股，预留权益数量不变。 除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与经 公司2025年第一次临时股东大会审议通过的方案相符。 三、本次调整对公司的影响 公司对本次激励计划相关事项的调整符合《管理办法》 等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不 会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、薪酬与考核委员会意见 公司本次对激励计划相关事项的调整，符合《管理办法》 等法律法规以及本激励计划的相关规定。本次调整内容在公 司2025年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内， 调整程序合法、合规。我们一致同意公司对2025年限制性 股票激励计划相关事项的调整。 五、监事会意见 监事会对调整2025年限制性股票激励计划相关事项进 行核实后，认为：鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟 首次授予的激励对象中有1名激励对象即将离职，已不具备 激励对象资格；2名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励 计划；3名激励对象因个人原因减少认购股份数，涉及的授 予限制性股票共36万股，公司对《激励计划》的激励对象 人数及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予 的权益总数由2,174万股调整为2,138万股，首次授予激励 对象人数由120人调整为117人，首次授予权益由1,774万 股调整为1,738万股，预留权益数量不变。 上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励 计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 六、法律意见书的结论性意见 湖南启元律师事务所对公司本次激励计划调整及首次 授予相关事项出具的法律意见书认为： 截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及授予已取 得了必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草 案修订稿）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《激 励计划（草案修订稿）》的规定；公司本次授予的获授条件 已经满足，本次授予的具体情况符合《管理办法》等有关法 律法规和《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司尚 需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2025年9月17日 中财网
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