湖北能源(000883):湖北能源2025年第三次临时股东会决议
湖北能源集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决或修改提案的情况； 2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2．会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日下午14:50 （2）网络投票时间：2025年9月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月16日9:15至15:00。 3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦 3706会议室 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：公司董事长张龙先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1．出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共267人，代表股份数 5,063,303,384股，占公司有表决权股份总数的78.1199%。其中中小 投资者共260人，代表股份236,662,051股，占公司有表决权股份总 数的3.6514％。 2．现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份 1,233,171,665股，占公司有表决权股份总数的19.0262%。其中中小 投资者股东1名，代表股份212,074,260股，占公司有表决权股份总 数的3.2720%。 3．网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共265人，代表股份3,830,131,719 股，占公司有表决权股份总数的59.0938％。 其中，通过网络投票的中小投资者股东259人，代表股份 24,587,791股，占公司有表决权股份总数的0.3794％。 4．公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股 东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过 了以下议案，具体情况如下： （一）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》 表决情况如下：同意5,043,883,055股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的99.6164%；反对19,306,429股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.3813％；弃权113,900股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0022％。 表决结果：通过该议案。 其中，中小投资者表决结果为：同意217,241,722股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7941%；反对19,306,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1578%；弃 权113,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0481%。 本议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东所持有效表 决权的2/3以上通过。 （二）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司股东会议事规则> 的议案》 表决情况如下：同意5,043,719,325股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的99.6132%；反对19,460,159股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.3843%；弃权123,900股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0024%。 表决结果：通过该议案。 其中，中小投资者表决结果为：同意217,077,992股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7249%；反对19,460,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2228%；弃 权123,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0524%。 （三）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 表决情况如下：同意5,043,708,325股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的99.6130%；反对19,481,159股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.3848%；弃权113,900股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0022%。 表决结果：通过该议案。 其中，中小投资者表决结果为：同意217,066,992股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7202%；反对19,481,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2316%；弃 权113,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0481%。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所 2．律师姓名：张飞、齐晨晨 3．结论性意见：律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．经与会董事签字确认的股东会决议。 2．见证律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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