粤桂股份(000833):第九届董事会第三十九次会议决议
广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025年9月5日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025年9月16日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事9人，实际出席会议的董事人数9人， 实际出席会议的董事有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊（其中，委托出席的董事人数3人： 芦玉强因另有工作安排不能亲自出席会议委托李爱菊出席并表决，李茂文因另有工作安排不能亲自出席会议委托王韶华出席并表决，刘祎因另有工作安排不能亲自出席会议委托胡咸华出席并表决）。 （四）主持人：董事于怀星先生（由半数以上董事共同推举于怀 星先生主持公司第九届董事会第三十九次会议）；公司全体高级管理人员、证券事务代表列席了本次董事会会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举于怀星 先生为公司董事长，任期自2025年9月16日起至第九届董事会任 期结束之日止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网上的《关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（公告编 号：2025-059）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事 于怀星先生对该项议案回避表决。 （二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》 调整后第九届董事会专门委员会构成如下： （一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员： 于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。 （二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董 事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。 （三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、曾琼文、 胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。 （四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外 部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于调整第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第九届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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