雪人集团(002639):2025年第四次临时股东大会决议
福建雪人集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:00时； 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任意时间； 2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路8号公司会议室； 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司第六届董事会； 5．会议主持人：董事长林汝捷先生； 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1,123人，代表股份数量为176,329,354股，占公司总股份的22.8228％。其中： 1.现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量为157,360,029股，占公司总股份的20.3675％。 2.网络投票情况 通过网络投票出席的股东共1,121人，代表股份数量为18,969,325股，占公司总股份的2.4553％。 3.中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小投资者共1,121人，代表股份数量为18,969,325股，占公司总股份的2.4553％。 公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：（一）逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 1.01修订《公司章程》 表决情况为：同意166,291,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3073%；反对9,805,424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5609%；弃权232,500股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1319％。 表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.02修订《股东会议事规则》 表决情况为：同意161,994,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8706%；反对14,100,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.9969%；弃权233,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1325%。 表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.03修订《董事会议事规则》 161,983,071 表决情况为：同意 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的91.8639%；反对14,105,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.9994%；弃权241,000股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1367%。 表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.04废止《监事会议事规则》 表决情况为：同意166,306,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3160％；反对9,738,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5229％；弃权284,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1611%。 表决结果：该项子议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 2.01《独立董事制度》 表决情况为：同意170,752,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8370％；反对5,313,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.0134％；弃权263,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1496%。 2.02 《募集资金管理和使用办法》 表决情况为：同意161,978,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8614％；反对14,105,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.9994％；弃权245,500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1392%。 2.03《对外提供财务资助管理制度》 表决情况为：同意161,798,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.7595％；反对14,229,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0701％；弃权300,600股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1705%。 2.04《对外担保管理制度》 表决情况为：同意170,513,771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7019％；反对5,523,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1328％；弃权291,600股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1654%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、叶惠英律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 五、备查文件 1．《福建雪人集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》；2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 福建雪人集团股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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