豫能控股(001896):2025年第三次临时股东大会决议
河南豫能控股股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 2025 9 16 15:00 现场会议召开时间为： 年 月 日 网络投票时间为：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长余德忠先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计411人，代表股份962,892,307股，占公司有表决权股份总数的63.1081%。其中出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份943,700,684股，占公司有表决权股份总数的61.8503%；参加网络投票的股东410人，代表股份19,191,623股，占公司有表决权股份总数1.2578%。 （八）出席会议的还有：董事李军、王璞、贾伟东，独立董事史建庄、赵剑英、叶建华，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律师事务所律师高恰、陈宇超。 二、议案审议表决情况 本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议： （一）逐项审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》 1.01审议通过《公司章程（第29次修订）》 表决结果：同意 961,830,407股，反对944,500股，弃权117,400股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8897%、0.0981%和0.0122%。该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意18,129,723股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.4669%；反对944,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.9214%；弃权117,400股，占出席会议中小股东有效表0.6117% 决权股份总数的 。 1.02审议通过《股东会议事规则（2025年8月修订）》 表决结果：同意956,285,184股，反对6,466,623股，弃权140,500股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.3138%、0.6716%和0.0146%。该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意12,584,500股，占出席会议中65.5729% 6,466,623 小股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的33.6950%；弃权140,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7321%。 1.03审议通过《董事会议事规则（2025年8月修订）》 表决结果：同意956,280,784股，反对6,484,123股，弃权127,400股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.3134%、0.6734%和0.0132%。该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意12,580,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.5500%；反对6,484,123股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.7862%；弃权127,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6638%。 1.04审议通过《独立董事工作制度（2025年8月修订）》 表决结果：同意956,280,784股，反对6,470,123股，弃权141,400股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.3134%、0.6719%和0.0147%，该议案获得通过。 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意12,580,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.5500%；反对6,470,123股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的33.7133%；弃权141,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7368%。 （二）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》 表决结果：同意 961,703,207股，反对 1,029,700股，弃权 159,400股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8765%、0.1069%和0.0166%，该议案获得通过。 18,002,523 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 股，占出席会议中 小股东有效表决权股份总数的93.8041%；反对1,029,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.3654%；弃权159,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8306%。 （三）审议通过了《关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》 17,754,523 1,307,800 129,300 表决结果：同意 股，反对 股，弃权 股，分 别占出席会议股东有效表决权股份的92.5118%、6.8144%和0.6737%，该议案获得通过。该议案为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意17,754,523股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5118%；反对1,307,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8144%；弃权129,300股，占出席会议中小股东有效0.6737% 表决权股份总数的 。 （四）审议通过了《关于将累积投票制实施细则写入<公司章程>并废止<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意 957,530,407股，反对1,209,200股，弃权4,152,700股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.4431%、0.1256%和0.4313%，该议案获得通过。 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意13,829,723股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.0612%；反对1,209,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.3007%；弃权4,152,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.6381%。 （五）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意957,510,707股，反对1,227,900股，弃权4,153,700股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.4411%、0.1275%和0.4314%。该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意13,810,023股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.9586%；反对1,227,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.3981%；弃权4,153,700股，占出席会议中小股东有21.6433% 效表决权股份总数的 。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所 （二）律师姓名：高恰、陈宇超 （三）结论性意见：见证律师认为： 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.2025年第三次临时股东大会决议； 2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2025年9月17日 中财网
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