京东方Ａ(000725):2025年第二次临时股东大会决议
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-069 京东方科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： （1）现场会议开始时间：2025年9月16日10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9 月16日9:15至15:00中的任意时间。 2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技 术开发区西环中路12号） 3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈炎顺先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共4,815人， 代表股份（有效表决股数）11,032,256,031股，占公司有效表决权股份总数的29.6174%。 出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共4人 （代表股东47人），代表股份（有效表决股数）801,992,929股，占公司有效表决权股份总数的2.1530%。其中，出席本次会议的A股股东及股东4 8 1 A B 代理人 人（代表股东 人，其中 名 股股东代理人同时也是 股股 东代理人），代表股份数量735,824,707股，占公司有效表决权股份总数的1.9754%；B股股东及股东代理人1人（代表股东39人），代表股份数量66,168,222股，占公司有效表决权股份总数的0.1776%。 4,768 10,230,263,102 参加网络投票表决的股东 人，代表股份 股，占 公司有效表决权股份总数的27.4644%。 8、董事、高级管理人员的出席情况： （1）公司在任董事11人，出席6人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、王锡平先生、唐守廉先生、郭禾先生、王茤祥先生出席了本次股东大会；（2）公司董事会秘书出席了本次股东大会； （3）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。 （二）本次股东大会表决通过如下提案： 1.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案。 上述提案以特别决议方式表决。 （三）具体表决情况如下： 以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：李梦、赵晓娟 3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开 程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东大会决议； 2、关于京东方科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的 法律意见书。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年9月16日 中财网
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