五新隧装(835174):独立董事专门会议关于本次交易相关事项的审查意见
湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事专门会议关于本次交易相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司99.9075%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件规定，独立董事专门会议本着高度负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，基于独立判断发表审查意见如下： 一、《关于调整本次交易方案的议案》的审查意见 经逐项审查，我们认为：公司对本次交易方案的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于调整本次交易方案的议案》。 二、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》的审查意见经审查，我们认为：依据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》相关规定，本次交易方案调整不构成重组方案重大调整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。 三、《关于公司与胡莎灵、周清分别签署<关于怀化市兴中科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》的审查意见经审查，我们认为：公司与胡莎灵、周清分别签署的《关于怀化市兴中科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于公司与胡莎灵、周清分别签署<关于怀化市兴中科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》。 四、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的审查意见 经审查，我们认为：公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事：袁凌、周兰、刘敦文 2025年9月16日 中财网
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