泰山石油(000554):中国石化山东泰山石油股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年09月16日 19:57:38 中财网

原标题:泰山石油:中国石化山东泰山石油股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-43
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2025
年9月16日召开2025年第一次临时股东会，本次股东会决议的相关
内容如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月16日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2025年9月16日9:15-15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年9月16日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日
9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号中国石化
山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第十一届董事会
5、主持人：公司董事长王明昌先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计
192人，代表有表决权股份122,311,431股，占上市公司有表决权股份总数的25.4395%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权
股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.5719%。

（2）通过网络投票的股东共计191人,代表有表决权股份
4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。

2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份
4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占
上市公司有表决权股份总数的0%。

（2）通过网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份
4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市
海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
1.公司2025年中期利润分配方案的议案
总表决情况：

A股	同意	反对	弃权	表决结 果
股数（股）	120,703,631	1,398,900	208,900	通过
占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例（%）	98.6855%	1.1437%	0.1708%

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A股	同意	反对	弃权
股数（股）	2,563,510	1,398,900	208,900
占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权 股份总数的比例（%）	61.4558%	33.5362%	5.0080%

2.关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附
件的议案
总表决情况：

A股	同意	反对	弃权	表决结 果
股数（股）	119,754,931	2,444,500	112,000	通过
占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例（%）	97.9098%	1.9986%	0.0916%

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A股	同意	反对	弃权
股数（股）	1,614,810	2,444,500	112,000
占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权 股份总数的比例（%）	38.7123%	58.6027%	2.6850%

3.关于增选第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：

A股	同意	反对	弃权	表决结 果
股数（股）	119,971,031	2,287,800	52,600	通过
占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例（%）	98.0865%	1.8705%	0.0430%

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A股	同意	反对	弃权
股数（股）	1,830,910	2,287,800	52,600
占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权 股份总数的比例（%）	43.8929%	54.8461%	1.2610%

4.股东会议事规则
总表决情况：

A股	同意	反对	弃权	表决结 果
股数（股）	119,767,131	2,322,000	222,300	通过
占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例（%）	97.9198%	1.8984%	0.1817%

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A股	同意	反对	弃权
股数（股）	1,627,010	2,322,000	222,300
占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权	39.0048%	55.6660%	5.3293%
股份总数的比例（%）

5.董事会议事规则
总表决情况：

A股	同意	反对	弃权	表决结 果
股数（股）	119,768,531	2,266,300	276,600	通过
占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例（%）	97.9210%	1.8529%	0.2261%

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A股	同意	反对	弃权
股数（股）	1,628,410	2,266,300	276,600
占出席本次股东会中小 投资者股东有效表决权 股份总数的比例（%）	39.0383%	54.3307%	6.6310%

关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件
的议案为特别表决议案，已经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意，获得通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：高巍、李北一
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2025年9月17日