长华集团(605018):长华集团第三届董事会第十一次会议决议
长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。公司董事长王长土先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于集中竞价减持已回购股份计划的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的公司《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 为保证公司董事会审计委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，同意补选职工代表董事李增光先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 长华控股集团股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
 |