凯尔达(688255):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月16日 20:10:49 中财网

原标题:凯尔达:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-045
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,930,577
普通股股东所持有表决权数量	49,930,577
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	46.9097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.9097

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为3,419,134股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为106,439,736股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，一位董事因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,889,825	99.9183	39,263	0.0786	1,489	0.0031

2、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,920,688	99.9801	8,400	0.0168	1,489	0.0031

2.02 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,920,688	99.9801	8,400	0.0168	1,489	0.0031

2.03 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,920,688	99.9801	8,400	0.0168	1,489	0.0031

2.04 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,920,688	99.9801	8,400	0.0168	1,489	0.0031

2.05 议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,870,627	99.8799	1,900	0.0038	58,050	0.1163

2.06 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,920,688	99.9801	8,400	0.0168	1,489	0.0031

2.07 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,893,688	99.9261	8,400	0.0168	28,489	0.0571

（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东（或委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明律师、桑何凌律师
2、律师见证结论意见：
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2025年9月17日