百普赛斯(301080):2025 年第三次临时股东大会决议
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈宜顶先生。 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 截至2025年9月10日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为 167,848,198股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份670,503股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为167,177,695股。 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计152名，其中参与投票的股东或股东代理人共计152名，代表股份数为107,841,728股，占公司有表决权股份总数的64.5072%。 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，代表股份数为58,763,595股，占公司有表决权股份总数的35.1504%。 （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东147名，代表股份数为49,078,133股，占公司有表决权股份总数的29.3569%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者147名，代表股份数34,293,784股，占公司有表决权股份总数比例为20.5134%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份数为300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的股东146名，代表股份数为34,293,484股，占公司有表决权股份总数的20.5132%。 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》同意106,773,248股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.0092%；反对1,063,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.9860%；弃权5,180股（其中，因未投票默认弃权1,680股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。 其中，中小投资者表决情况为同意33,225,304股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8843%；反对1,063,300股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1006%；弃权5,180股（其中，因未投票默认弃权1,680股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意94,099,349股，占出席股东大会有效表决权股份总数的87.2569%；反对13,737,069股，占出席股东大会有效表决权股份总数的12.7382%；弃权5,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。 其中，中小投资者表决情况为同意20,551,405股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.9275%；反对13,737,069股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.0570%；弃权5,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0155%。 本子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意93,999,399股，占出席股东大会有效表决权股份总数的87.1642%；反对13,839,529股，占出席股东大会有效表决权股份总数的12.8332%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。 其中，中小投资者表决情况为同意20,451,455股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.6360%；反对13,839,529股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.3558%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0082%。 本子议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意94,016,799股，占出席股东大会有效表决权股份总数的87.1804%；反对13,819,619股，占出席股东大会有效表决权股份总数的12.8147%；弃权5,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。 其中，中小投资者表决情况为同意20,468,855股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.6868%；反对13,819,619股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.2977%；弃权5,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0155%。 2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意94,097,669股，占出席股东大会有效表决权股份总数的87.2553%；反对13,738,749股，占出席股东大会有效表决权股份总数的12.7397%；弃权5,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。 其中，中小投资者表决情况为同意20,549,725股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.9226%；反对13,738,749股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.0619%；弃权5,310股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0155%。 2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意94,101,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2592%；反对13,737,069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.7382%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。 其中，中小投资者表决情况为同意20,553,915股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.9348%；反对13,737,069股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.0570%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0082%。 2.06《关于修订<防范控股股东实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》 同意93,532,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.7317%；反对14,305,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.2657%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。 其中，中小投资者表决情况为同意19,985,040股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的58.2760%；反对14,305,944股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的41.7159%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0082%。 2.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意94,099,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2566%；反对13,737,069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.7382%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。 其中，中小投资者表决情况为同意20,551,115股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.9266%；反对13,737,069股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.0570%；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0163%。 2.08《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意93,532,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.7316%；反对14,306,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.2658%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。 其中，中小投资者表决情况为同意19,984,940股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的58.2757%；反对14,306,044股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的41.7161%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0082%。 2.09《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 同意94,101,859股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.2592%；反对13,736,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.7381%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。 其中，中小投资者表决情况为同意20,553,915股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.9348%；反对13,736,969股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.0567%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0085%。 2.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意106,792,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0268%；反对1,043,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9676%；弃权6,020股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。 其中，中小投资者表决情况为同意33,244,274股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9396%；反对1,043,490股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0428%；弃权6,020股（其中，因未投票默认弃权420股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0176%。 议案1.00表决通过是议案2.00表决结果生效的前提，议案1.00已经本次股东大会表决通过，因此本议案表决结果生效。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所 2、见证律师：黄雅程、许宸 3、结论性意见： 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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