维科精密(301499):2025年第二次临时股东会决议
上海维科精密模塑股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025年9月16日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长TANYANLAI（陈燕来）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东62人，代表股份103,863,249股，占公司有表决权股份总数的75.1245％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份103,691,149股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。 通过网络投票的股东59人，代表股份172,100股，占公司有表决权股份总数的0.1245％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份172,100股，占公司有表决权股份总数的0.1245％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东59人，代表股份172,100股，占公司有表决权股份总数的0.1245％。 （三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 总表决情况：同意103,830,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9685％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。 中小股东总表决情况：同意139,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9994％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3579％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01本次发行证券的种类 总表决情况：同意103,830,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9685％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。 中小股东总表决情况：同意139,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9994％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3579％。 2.02发行规模 总表决情况：同意103,830,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9685％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。 中小股东总表决情况：同意139,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9994％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3579％。 2.03债券票面金额和发行价格 总表决情况：同意103,830,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。 中小股东总表决情况：同意139,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2318％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1255％。 2.04债券期限 总表决情况：同意103,830,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。 中小股东总表决情况：同意139,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2318％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1255％。 2.05票面利率 总表决情况：同意103,830,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9685％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。 中小股东总表决情况：同意139,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9994％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3579％。 2.06还本付息的期限和方式 总表决情况：同意103,830,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。 中小股东总表决情况：同意139,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2318％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1255％。 2.07转股期限 总表决情况：同意103,829,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9677％；反对26,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。 中小股东总表决情况：同意138,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5346％；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3399％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1255％。 2.08转股价格的确定及其调整 总表决情况：同意103,829,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9677％；反对26,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。 中小股东总表决情况：同意138,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5346％；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3399％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1255％。 2.09转股价格向下修正条款 总表决情况：同意103,829,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9677％；反对26,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。 中小股东总表决情况：同意138,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5346％；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3399％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1255％。 2.10转股数量的确定方式 总表决情况：同意103,828,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9664％；反对26,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。 中小股东总表决情况：同意137,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7211％；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3399％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9390％。 2.11赎回条款 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 2.12回售条款 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 2.13转股年度有关股利的权属 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 2.14发行方式及发行对象 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 2.15向公司原股东配售的安排 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 2.16债券持有人会议相关事项 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 2.17募集资金用途 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 2.18募集资金存管 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 2.19担保事项 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 2.20评级事项 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 2.21本次发行方案的有效期 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （三）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 总表决情况：同意103,816,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549％；反对26,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意125,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8065％；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3399％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （七）审议通过《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （八）审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》总表决情况：同意103,818,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569％；反对24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意127,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9686％；反对24,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1778％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （九）审议通过《关于公司制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （十）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 总表决情况：同意103,817,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对25,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。 中小股东总表决情况：同意126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5038％；反对25,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6426％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8536％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）见证律师姓名：吴焕焕、敖菁萍 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。 五、备查文件 1、上海维科精密模塑股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于上海维科精密模塑股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2025年9月16日 中财网
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