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格力博(301260):2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月16日 20:25:54 中财网 |
格力博（江苏）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二）10:00开始；
（2）网络投票时间：2025年 9月 16日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025年 9月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 16日上午 9:15
至下午 15:00。
2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3号公司会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式召开。
4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈寅先生
6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 144人，代表股份 366,055,768股，
占公司有表决权股份总数的 75.8732％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 274,531,098股，占
公司有表决权股份总数的 56.9027％。
通过网络投票的股东 142人，代表股份 91,524,670股，占公司有
表决权股份总数的 18.9705％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 733,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1521％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 141人，代表股份 733,800股，占公司
有表决权股份总数的 0.1521％。
3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人
员以及北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理
工商变更登记的议案》
表决结果：同意 365,944,968 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9697％；反对 93,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东表决情况：同意 623,000股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 84.9005％；反对 93,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7691％；弃权
17,100股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3303％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》
1、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司股东会议事规则〉
的议案》
表决结果：同意 365,895,368 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9562％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0409％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小股东表决情况：同意 573,400股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 78.1412％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.3870％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4718％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》
表决结果：同意 365,895,368 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9562％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0409％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小股东表决情况：同意 573,400股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 78.1412％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.3870％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4718％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制
度〉的议案》
表决结果：同意 365,895,368 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9562％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0409％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小股东表决情况：同意 573,400股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 78.1412％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.3870％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4718％。
该议案审议通过。
4、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司独立董事津贴制
度〉的议案》
表决结果：同意 365,938,268 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9679％；反对 106,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小股东表决情况：同意 616,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 83.9875％；反对 106,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.5407％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4718％。
该议案审议通过。
5、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司对外担保管理制
度〉的议案》
表决结果：同意 365,892,268 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9553％；反对 152,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小股东表决情况：同意 570,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 77.7187％；反对 152,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.8095％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4718％。
该议案审议通过。
6、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司对外投资管理制
度〉的议案》
表决结果：同意 365,891,868 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9552％；反对 148,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0407％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0041％。
其中，中小股东表决情况：同意 569,900股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 77.6642％；反对 148,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.2916％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权 13,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0442％。
该议案审议通过。
7、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司关联交易管理制
度〉的议案》
表决结果：同意 365,897,368 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9567％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0409％；弃权 8,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 575,400股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 78.4137％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.3870％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1992％。
该议案审议通过。
8、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司募集资金管理制
度〉的议案》
表决结果：同意 365,894,268 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9559％；反对 152,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 8,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 572,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 77.9913％；反对 152,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.8095％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1992％。
该议案审议通过。
9、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司累积投票制实施
细则〉的议案》
表决结果：同意 365,901,168 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9578％；反对 145,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 8,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意 579,200股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 78.9316％；反对 145,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.8692％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1992％。
该议案审议通过。
10、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司会计师事务所选
聘制度〉的议案》
表决结果：同意 365,881,268 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9523％；反对 145,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0398％；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0078％。
其中，中小股东表决情况：同意 559,300股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 76.2197％；反对 145,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.8692％；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权 25,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9111％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
2、律师姓名：陈复安、祁慧
3、结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025年修订）》和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、格力博（江苏）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决
议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事
务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司董事会
2025年9月16日
中财网