泰永长征(002927):2025年第三次临时股东大会决议
贵州泰永长征技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月16日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间为：2025年9月16日（星期二）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股权登记日：2025年9月11日（星期四）。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长黄正乾先生。 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东117人，代表股份116,290,600股，占公司有表决权股份总数的52.1033％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份115,882,645股，占公司有表决权股份总数的51.9206％。通过网络投票的股东113人，代表股份407,955股，占公司有表决权股份总数的0.1828％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份407,955股，占公司有表决权股份总数的0.1828％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东113人，代表股份407,955股，占公司有表决权股份总数的0.1828％。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达律师事务所罗晓丹律师、徐楚静律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下： 1、《关于修订、废止、新增部分治理制度的议案》 1.01审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况：同意116,176,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9021％；反对98,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0844％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0135％。 中小股东总表决情况：同意294,115股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.0950％；反对98,140股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的24.0566％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8485％。 该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.02审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 总表决情况：同意116,178,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9032％；反对96,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0833％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0135％。 中小股东总表决情况：同意295,415股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.4136％；反对96,840股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.7379％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8485％。 该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.03审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况：同意116,176,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9021％；反对98,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0844％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0135％。 中小股东总表决情况：同意294,115股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.0950％；反对98,140股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的24.0566％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8485％。 该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.04审议通过了《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》 总表决情况：同意116,178,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9032％；反对96,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0833％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0135％。 中小股东总表决情况：同意295,415股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.4136％；反对96,840股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.7379％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8485％。 该项提案为特别决议提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1.05审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》总表决情况：同意116,175,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9012％；反对97,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0841％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0146％。 中小股东总表决情况：同意293,115股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的71.8498％；反对97,840股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.9830％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.1671％。 1.06审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 总表决情况：同意116,178,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9032％；反对96,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0833％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0135％。 中小股东总表决情况：同意295,415股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.4136％；反对96,840股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.7379％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8485％。 1.07审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 总表决情况：同意116,178,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9032％；反对96,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0833％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0135％。 中小股东总表决情况：同意295,415股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.4136％；反对96,840股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.7379％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8485％。 1.08审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 总表决情况：同意116,184,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9084％；反对97,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0841％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％。 中小股东总表决情况：同意301,415股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.8844％；反对97,840股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.9830％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1326％。 1.09审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 总表决情况：同意116,169,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8961％；反对96,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0833％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0206％。 中小股东总表决情况：同意287,115股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.3791％；反对96,840股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.7379％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.8830％。 1.10审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》 总表决情况：同意116,183,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9075％；反对96,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0833％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0092％。 中小股东总表决情况：同意300,415股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.6392％；反对96,840股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.7379％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6228％。 1.11审议通过了《关于新增＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 总表决情况：同意116,178,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9032％；反对96,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0833％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0135％。 中小股东总表决情况：同意295,415股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的72.4136％；反对96,840股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.7379％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8485％。 1.12审议通过了《关于新增＜对外捐赠管理制度＞的议案》 总表决情况：同意116,184,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9084％；反对97,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0841％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％。 中小股东总表决情况：同意301,415股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.8844％；反对97,840股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的23.9830％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1326％。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所的罗晓丹律师、徐楚静律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、2025年第三次临时股东大会决议； 2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会 2025年9月17日 中财网
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