东航物流(601156):东航物流第三届董事会第4次普通会议决议
东方航空物流股份有限公司 第三届董事会第4次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第4次普通会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。独立董事凌鸿因公务原因未亲自出席，委托独立董事陈颂铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》同意增补王永芹为公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意增补张戬为公司第三届董事会战略委员会委员，上述人员任期与本届董事会任期一致。增补完成后，战略委员会、薪酬与考核委员会组成成员如下：战略委员会：郭丽君（主任委员）、王永芹、张戬、陈颂铭、朱坚 薪酬与考核委员会：季卫东（主任委员）、凌鸿、赵蓉、王永芹、朱坚表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于制定公司<经理层议事规则>的议案》 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方航空物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过《关于修订公司<董事会授权管理制度>等六项公司治理制度的议案》 经逐项审议，董事会一致同意修订公司《董事会授权管理制度》《独立董事工作制度》《董事会安全与环境委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会秘书工作细则》。 部分制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>等七项基本管理制度的议案》 经逐项审议，董事会一致同意修订《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》七项基本管理制度。 部分制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过《关于修订公司<关于落实“三重一大”决策制度的实施办法>的议案》 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2025年9月17日 中财网
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