共达电声(002655):共达电声股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月16日下午以现场与 网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2025年9月13日 以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了《关于受让产业基金份额暨关 联交易的议案》 公司拟0对价受让上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的 广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州韦豪基金”）人民币500万元的出资份额（占目标企业出资总额的5%，截至目前尚未实缴），并签署《财产份额转让协议》以及更新后的《广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。前述份额受让完成后，公司将合计持有广州韦豪基金25%的出资份额。 本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通 过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于受让产业基金份额暨关联交易的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周思远、 梁龙回避表决。 三、备查文件 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议； 2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第六 次会议决议； 3、共达电声股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议 决议。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年九月十七日 中财网
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