中船科技(600072):中船科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
会议资料 2025年9月22日 中船科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 时间：2025年9月22日14:00 地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《中船科技股份有限公司关于增补董事的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、会议结束。 中船科技股份有限公司 2025年9月22日 议案一：中船科技股份有限公司关于增补董事的议案 各位股东： 中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长吴兴旺先生因工作调整原因，已辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李俊华先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。现提请公司股东会审议，选举李俊华先生为公司董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 以上内容已经由2025年9月5日公司召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东进行审议。 中船科技股份有限公司 2025年9月22日 附：董事候选人简历 李俊华，男，中国国籍，汉族，1968年生，中共党员，博士研究生，教授。 曾任武汉交通科技大学船舶设计教研室教师、武汉理工大学交通学院院长助理、第七一四研究所十一室副主任、第七一四研究所六室主任、中船重工集团有限公司规划发展部综合计划处处长、中国船舶重工集团有限公司装备产业部能源装备处处长、中国船舶重工集团有限公司装备产业部副主任、第七一八研究所所长、党委副书记。现任中国船舶集团有限公司战略规划部主任、中船科技股份有限公司党委书记。 中财网
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